​擦亮眼睛识别大宗贸易终极骗局

擦亮眼睛识别大宗贸易终极骗局

大宗贸易里骗局之终极是很多居间人想都想不到的，在99.99%的居间方认为，“上楼”了，在里面给三桶油打了款，就不可能有问题了，资方应该放心踏实。现在我解析一下近几个月发生的新案例：

某领导的主办（暂且称是领导的主办方）也就是所谓的白手套，通过居间人发布一则消息称：主办拿出100万单押，资方提供12亿资金证明，二级资质接单，要求不能是北京公司，审核资金资质没问题，安排在楼上见领导（楼上是行业黑话，指三桶油办公楼，以下不在解释），见完领导直接签合同，注意领导不亮证、不可查，当然干过的人基本知道不靠谱。

很快福建一家公司接单，前期很顺利，也进了楼，并且在楼内一个办公室见了所谓的领导，还拿出文件给他们审阅，同时有其他几位所谓的工作人员号称法务等不同部门，现场签字盖章。

按照规定先付小款在推大款，现场购方将白手套的平台费（小款）先支付完，同时也先三桶油支付了7000万大款定金，等待通知支付后续付款和手续。

交易看似十分顺利，资方回宾馆，估计兴奋一晚上，财富来的太容易。

第二天，资方接到中石油给他们打来电话，以为是提油之事，结果对方通过银行知道电话，咨询他们为什么打7000万给其账户…，过程不多说，大家也应该知道了，中石油根本不知道卖油给他们的事，最后协调7000万退回资方，但是小款没有过中石油，无法退还。

最后提醒各位从业人员，第一收购一定要核实真实，到了楼上也要在正规部门操作，而不是偷偷摸摸的在某个办公室还不能核实身份就信，因为你要明白虽然过程有点插边球，但结果是合法的，如果结果都怕是违规违法的，你还有收购的意义吗，违法违规合同不受法律保护，你付款了合同一样无效；第二做为居间人，千万不要当了白手套骗子的马仔，你冒着风险他赚钱跑了，最后可能认定你是同伙。