​刷1万流水获利100元？或是诈骗新套路

刷1万流水获利100元？或是诈骗新套路

"征集手机卡和银行卡，帮忙刷流水，刷 1 万给 70 — 120 元 …… "看到这样的招聘信息，不少市民可能会有所心动。然而，这很可能涉及电信网络诈骗犯罪！近日，深圳福田警方开展"断卡"专项行动，打掉一利用"刷流水"诈骗的团伙。

7 月 21 日 11 时许，福田公安分局梅林派出所接到线索，得知近期辖区某银行办理的一张银行卡有异常资金流水，涉嫌诈骗。接到线索后，民警一方面协调银行协助调查，另一方面组织警力对该条线索进行循线深挖、全面溯源。

通过侦查，民警发现办理该涉案银行卡的嫌疑人邓某此时正在辖区某酒店内活动。然而，在顺利敲开邓某所在的房间后，民警发现房间内不止 1 人，而是 4 个人，且 4 人看起来彼此认识。

难道是一个诈骗团伙？民警立即对现场人员展开调查，结果不出意料：该团伙并不止 4 人，就在隔壁两间房间内还有另外几名团伙成员。民警立即向派出所请求支援，当天下午就将 9 名涉嫌诈骗的嫌疑人抓获。

"这个诈骗团伙分工很明确——有卖卡的，有操作手，有监督员，甚至还有专门负责后勤保障的，是一个很典型的诈骗团伙。"民警彭贵兵表示。通过对邓某的调查，民警发现四名"卖卡者"邓某、蒋某、汪某勇、李某昌之所以会从事这个"行业"，是因为此前 4 人先后在某聊天群里看到有人发布有偿征卡的消息，每刷 1 万元就能得到 70 — 120 元报酬。4 人心动了，于是先后接了单，他们本相互不认识，只是因为"帮忙刷流水"才同来到这家酒店。

到酒店后发现，4 人按照"操作手"马某、路某的提示，分别提交了自己的手机卡、银行卡、密码等资料。

随后，马某、路某把 4 人的资料信息发给了"上家"。"上家"在电信诈骗得手后，就会让受害者把钱转到这 4 人的银行卡里。顺利完成后，4 人再按照马某、路某的要求，扫描"上家"发来的"二维码"，再把钱转出去 …… 就这样层层转账，最后让受害人的血汗钱消失匿迹。除了上述的 6 人，团伙里还有一名"监督员"李某峰，负责在一旁监督整个流程。

经深入调查，民警发现事情并没有那么简单。李某鹏和张某还要保障大家的正常生活，负责看管好 4 名"卖卡者"，若发现他们有异常行为，比如将自己银行卡所收到的转账，未经"上家"允许擅自转出，他们还必须及时制止。

经审讯，9 名嫌疑人同属于一个诈骗团伙，9 人均对其违法行为供认不讳。目前，邓某等 9 人因涉嫌诈骗已被福田警方依法刑事拘留，现案件仍在进一步深挖扩线中。

警方提醒：要警惕"借出身份证等证件可以赚钱"的说法！身份证、银行卡、对公账户、营业执照等证件均不能交易买卖，非法卖卡有可能为违法犯罪活动提供"作案工具"，涉嫌"帮助信息网络犯罪活动罪"，将会受到法律的制裁。

深圳晚报记者 高灵灵 通讯员 刘华威